每月躺赚10%?普顿外汇黑洞调查:一场裹挟数十万人的飞蛾扑火

PTFX普顿外汇的拉人头佣金介绍情况

据介绍,无论下面的人发展了多少级别的代理,最开始的推荐人都可以拿到他的炒汇收益的10%。

如何留人?限制提现▲▲▲

那么,PTFX外汇又是如何维持这种平衡,不让会员赚了钱大规模提取呢?首先,炒外汇的这部分收益并不是很高,官方宣传的收益率是月均6%-10%,强调的是长期稳定获利,提取意义不大;其次,这个局最吸引人的是拉会员做经纪的这部分收入,只要你拉的会员有操作,就可以一直拿提成。为此,平台方会不断强调PTFX普顿外汇的本金安全问题,强调外汇收益的长期稳定性,资金安全隔离,以及如何查询PTFX普顿外汇在印尼的真实性、安全性等。

为了打造出平台真实可信的形象,PTFX会不定期组织投资人前往雅加达总部考察,只限I级别或以上经纪人参加,每人费用为人民币7500元,最近一次前往雅加达时间为6月19日至22日。

普顿的背景错综复杂。其在印尼的注册实体为,交易名称为,而在中国境内运作并吸收资金的PTFX是旗下的平台,投资者的账户开在PTFX的名下,而并非和。

“这种传销盘子都做不了多久,典型的庞氏骗局,只要不发生集中的挤兑就不会跑路,小的资金也给提现,但是大资金都不会给出去,过一段时间又重新换个名字继续做,平台跑路后投资人很难追回资金。这个平台已经做了两年多了,应该离收网不远。”外汇专业人士表示。

此外,该平台也存在着出金困难的情况,有时同一天申请提现的会员,有的能到账,有的没到账,到账的基本是2000美元以下的小资金提取。如果是系统自动处理,应该不会有这种情况,不排除有人工干预的可能。

在被质疑是传销模式时,微信群中有经纪人辩称“普顿外汇不是传销,因为经纪人不是分享投资人的本金,而是分享投资的收益”。

钱去了哪里?号称国外银行托管,实际流向国内私人公司▲▲▲

那么,经纪人分享的究竟是本金还是投资盈利,这取决于会员的本金是不是流进了国际外汇市场。是否真如经纪人所介绍的,会员在普顿公司免费注册开户后,就会在存管资金的BCA银行的信托隔离账户里,生成一个空的投资账户?

为打消投资人对资金安全的顾虑,PTFX普顿外汇以“为客户提供隔离账户”为名,特意强调“BCA银行是印尼最大的银行,政府控股60.3%”的背景,为自己的平台做背书。

华夏银行负责外汇业务的工作人员向证券时报记者表示,银行系统不会对接到私人企业开通接口,如果客户不是直接和印尼BCA银行签署资金托管业务,而是通过所谓第三方企业签署,资金将存在很大的风险,银行对资金不承担任何风险和监管义务。

记者首次尝试在PTF平台入金,显示收款账户名称为三明市益森贸易有限公司。在记者的反复尝试过程中,跳转出多个不同的收款公司。

记者深入调查后发现,会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户,而并非对外宣传的印尼BCA银行,包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等等。

有经验丰富的民警向记者表示,这种很可能是专业的洗钱公司。即平台与专业的洗钱公司达成一致,付出的佣金成本高达20%以上,洗钱公司通过大量的空壳公司买卖虚拟币等方式将钱套现。如果是这样的话,最终的资金流向非常难查。

经纪人向记者提供的入金转账截图

也就是说,当投资人的钱到账后,PTFX普顿外汇工作人员会为投资者在平台账户充入相应的币值,实际上这些只是虚拟数字,并非银行托管的资金账户。政府对外汇管理非常严格,资金出境难度较大、成本较高,PTFX的钱很可能并没有真正流入外汇市场。实际上,该平台的入金、出金均直接以人民币结算,相关的汇率,入金按7.0比例,出金则为6.8。这也从另一个方面佐证了相关资金并没有实际进入外汇市场交易。

有多少会员?▲▲▲

PTFX普顿外汇以传销模式拉了多少人入伙呢?经纪人向记者表示,PTFX普顿外汇从2016年10月进入中国,运作2年多,到现在入金注册的会员已经达到40万人。该人数数量真实性有待核查,若真有40万会员,即使按照每个会员最低1000美元的入金标准来算,该平台累计入金也已经至少达到了4亿美元。

据不完全统计,记者所在群的管理员负责的微信群已经多达69个,一个群满员为500人。记者从PTFX普顿外汇的其中一个团队“一帆团队经纪人群”发现,该团队中的经纪人数达到135人。一名管理员在群中告知所有经纪人“六月份”提高MT4账户的入金门槛至3000美元。也就是说,资金池规模将进一步扩大。

该团队的操盘手法非常“专业化”,除了在MT4为投资者提供收益信息,还在微信制作了“PTFX助手”小程序用于投资者查看收益情况,但是记者发现,这家号称国际公司的PTFX普顿外汇的“PTFX助手“小程序,只是由一名厦门地区团队的经纪人开发并维护,该经纪人表示“前端、后端、维护、日常播报录取全部是我一个人。”

同时PTFX普顿外汇还在喜马拉雅等音频平台不定期开课,讲解外汇的收益情况,其实大多时候都是在讲鸡汤和洗脑文,如何把握机会实现财富自由等。

外汇平台乱象丛生:还有多少“黑洞”?

在调查普顿外汇期间,证券时报记者也调查了另外一家名为“鉅富金融”的外汇平台,该平台同样以拉传销人头的方式在国内投资外汇。工作人员声称,“鉅富金融”受澳大利亚证券与投资委员会和瑞士金融监管局监督,并提供了该平台的牌照搜索指南。

经过提交资料注册,记者发现“鉅富金融”官网发现,该平台的汇款账户是一个在潍坊的工行私人账户。

“GCGASIA鉅富金融”的骗局可谓是漏洞百出,还虚构与中国银行(香港)有限公司合作,共同保障投资者的资金安全。5月1日,中银香港发布声明“提醒客户及公众慎防鉅富金融集团的虚假宣传。”

5月7日,在记者暗访的微信群中,一个名为“转播助手”工作人员直播发了一名自称邱总的人物,正拜访柬埔寨国家总理的图片和视频,并称“GCGASIA鉅富金融”在柬埔寨的发展得到总理洪森的支持。

“为了顺利扎根金边,也迎合来临的开张喜庆,丘总特别到柬埔寨总理府上去拜会洪森总理......GCGASIA鉅富金融受到来自柬埔寨军方及政府的大力支持......GCGASIA鉅富金融一步一脚印,勇敢地走下去,他不止是是当下的金融奇迹,更创造了一批又一批富豪,也让很多人过着幸福生活。”

就在记者调查该平台期间,5月17日,柬埔寨国家总理洪森发布推文表示,“紧急国家安全新闻,最近GCGASIA将我名字照片放到网上,称我是该公司的支持者......根据印尼驻柬埔寨大使馆的说法,GCGASIA是一家假公司,并被列入黑名单。”

随即,洪森下令要求调查GCGASIA。根据柬埔寨媒体报道,执法人员扣留了钜富金融集团核心人物丘富豪(DarrenYaw)和妻子,并查封了涉事的金边公司。

17日当天,整个群进入无人说话的沉寂之中,为了试探“GCGASIA鉅富金融”的反应,记者将该消息转发到群中,没多久记者就被管理员移出了群聊。

此外,还有朋友向我们爆料海汇国际,宣称外汇保险对冲交易,100%盈利,也是以拉人头为主,其亲戚开工作室做推广,很短时间内买下了一辆奔驰。

地下外汇交易:一场游走在灰色地带的飞蛾扑火式冒险

今年3月底,曾有网友在国家外汇局官网深圳分局咨询:我想咨询下,现在炒外汇的平台怎么验证其合法性呢?有没有什么网站查询呢?最近有朋友在PTFX平台上跟单,网址是https://member88.ptfxcapital.com/Index,外汇交易平台是“MetaTrader4”,请问这个平台是否合法呢?

对此,深圳外汇分局答复称:目前,境内网络炒汇(互联网外汇期货和外汇按金交易)属于非法经营活动,境内监管部门未批准任何机构经营网络炒汇业务,客户通过未经批准的机构参与网络炒汇,也属于违法行为,不受法律保护。

需要明确的是,目前,监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务,擅自从事外汇期货和外汇按金交易的双方不受法律保护。这也意味着,当前我国境内的所有外汇平台都是非法的,如果你在外汇平台遭受损失,也得不到法律的保护,很可能面临维权无门的境地。

根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号,中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部联合发文),凡未经批准的机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易,属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易,无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。

每月躺赚10%?普顿外汇黑洞调查:一场裹挟数十万人的飞蛾扑火


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